Datum: 11.03.2019
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Gremium: Finanz- und Personalausschuss
Öffentliche Sitzung, 18:00 Uhr bis 18:43 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 18:43 Uhr bis 18:46 Uhr


Öffentliche Sitzung

TOP-Nr. Bezeichnung
1 Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift
2 Haushalt 2019; Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching
3 Haushalt 2019; Empfehlungsbeschluss Haushalt 2019 an den Gemeinderat
4 Verschiedenes

Sitzungsdokumente öffentlich
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1. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 11.03.2019 ö beschließend 1

Sachverhalt

Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 28.01.2019.

Beschlussvorschlag

Gegen die Sitzungsniederschrift vom 28.01.2019 werden keine Einwände erhoben; sie ist somit genehmigt. 

Beschluss

Gegen die Sitzungsniederschrift vom 28.01.2019 werden keine Einwände erhoben; sie ist somit genehmigt. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0

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2. Haushalt 2019; Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 11.03.2019 ö beratend 2

Sachverhalt

Für das Jahr 2019 wird der Wirtschaftsplan für die Gemeindewerke Gilching mit den Sparten Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung und Breitbandversorgung vorgelegt.
Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind alle Sparten zusammengefasst abgebildet. In den Teilhaushalten (Ergebnis-, Finanz-) kann das Spartenergebnis eingesehen werden.
Als Anlage wird der Wirtschaftsplan 2019 vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt        €
  1. im Erfolgsplan:
    in den Erträgen        auf        2.059.107
    in den Aufwendungen        auf        2.044.368

  2. im Vermögensplan:
    in den verfügbaren Deckungsmitteln        auf        4.328.670
    in den benötigten Mitteln        auf        4.161.569

Es ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000,- € für die Fernwärme-Baumaßnahmen erforderlich. Dieses Darlehen wird den Gemeindewerken von der Gemeinde Gilching gewährt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebes Gemeindewerke Gilching werden nicht festgesetzt.
Das Jahresergebnis beläuft sich auf 14.739 €.
Alle weiteren Einzelheiten können dem Wirtschaftsplan 2019 entnommen werden.

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Beschluss

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0

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3. Haushalt 2019; Empfehlungsbeschluss Haushalt 2019 an den Gemeinderat

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 11.03.2019 ö beratend 3

Sachverhalt

Nachdem der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, der Stellenplan, das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 sowie der Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in zwei Sitzungen beraten wurde, empfiehlt der Finanz- und Personalausschuss dem Gemeinderat dem Haushaltsplan, Stellenplan, Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.
Seit der Beratung am 28.01.2019 wurden zwei Änderungen gemäß beiliegender Übersicht vorgenommen. Diese Änderungen wurden bereits in der Sitzung am 28.01.2019 mündlich vorgetragen.

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Personalausschuss fasst folgende Beschlüsse:
  1. Der Finanz- und Personalausschuss stimmt den vorgetragenen Änderungen zum Entwurf vom 28.01.2019 zu.
  2. Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Haushaltsplan 2019, Stellenplan 2019, Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Beschluss

Der Finanz- und Personalausschuss fasst folgende Beschlüsse:
  1. Der Finanz- und Personalausschuss stimmt den vorgetragenen Änderungen zum Entwurf vom 28.01.2019 zu.
  2. Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Haushaltsplan 2019, Stellenplan 2019, Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 1

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4. Verschiedenes

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 11.03.2019 ö informativ 4
Datenstand vom 31.03.2022 16:42 Uhr