Datum: 13.02.2019
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Galerie im Rathaus
Gremium: Finanz- und Personalausschuss
Körperschaft: Stadt Herrieden
Öffentliche Sitzung, 15:00 Uhr bis 16:25 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung


Öffentliche Sitzung

TOP-Nr. Bezeichnung
1 Begrüßung
2 Bekanntgaben
3 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.01.2019
4 Aktualisierte Version Vermögenshaushalt 2019
5 Entwurf Verwaltungshaushalt 2019
6 Entwurf Gesamthaushalt 2019
7 Anfragen

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1. Begrüßung

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 1

Sachverhalt

Erster Bürgermeister Alfons Brandl begrüßt die Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses. Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

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2. Bekanntgaben

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 2

Sachverhalt

Kein Anfall.

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3. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.01.2019

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 3

Sachverhalt

Den Gremiumsmitgliedern wurde im Vorfeld der Sitzung das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2019 mit separater Post als auch elektronisch zugestellt. Gegen das Protokoll bestehen keine Einwände.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen

Dokumente
Download FPA_22.01.2019_Protokoll_ö.pdf

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4. Aktualisierte Version Vermögenshaushalt 2019

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 4

Sachverhalt

Folgende Änderungen haben aufgrund der Beratung der FPA-Sitzung vom 22.01.2019 ihren Niederschlag in den Vermögenshaushaltsentwurf 2019 gefunden:

HHSt.        6300.9350        KFZ-Anschaffung Bauhof:
Der Ansatz wird um 47.000 € auf 47.000 €erhöht.

HHSt. 5800.9350        KFZ-Anschaffung Gärtnerei:
Der Ansatz wird um 19.500 € auf 44.500 € erhöht.

HHSt. 0600.9350        KFZ-Anschaffung Rathaus:
Der Ansatz wird um 42.500 € auf 52.500 € erhöht.

HHSt. 6300.9411        Straßen; Querungshilfe Rauenzell
Der Ansatz wird um 10.000 € auf 390.000 € erhöht.

In Folge der Erkenntnisse aus dem Verwaltungshaushaltsentwurf ändern sich:

HHSt. 9100.3000        Zuführung vom Verwaltungshaushalt:
Der Ansatz wird von 3.000.000 € auf 3.695.780 € erhöht.

HHSt. 9100.3760        Einnahme aus Kreditaufnahme:
Der Ansatz wird auf 1.547.540 € festgelegt.  

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5. Entwurf Verwaltungshaushalt 2019

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 5

Sachverhalt

Der Entwurf Verwaltungshaushalt geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post als auch auf elektronischem Wege zu.
Das Gremium befasst sich mit dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes.
In der Diskussion der Ansätze ergeben sich folgende Änderungen:

  1. Verwaltungshaushalt
HHSt.:                Bezeichnung:
0300.6550        Ausgaben Rechnungsprüfung (BKPV)
Der Ansatz wird um 20.000 € auf 21.800 € erhöht.

0600.1710        Zuweisung vom Land (Refinanzierung Fairtradestelle)
Der Ansatz wird um 40.000 € auf 40.000 € erhöht.

6900.6610        Wasserläufe und Wasserbauten
Der Ansatz ist auf „0“ zu setzen.

7914.1550        Breitband/Umsatzsteuervergütung vom Finanzamt
Der Ansatz ist auf 22.000 € zu erhöhen.

7914.6410        Breitband/MWSt.-Abführung an das Finanzamt
Der Ansatz ist auf 22.000 € festzusetzen.

  1. Vermögenshaushalt
0600.9350        Rathaus/Fahrzeuge; bewegliches Anlagevermögen
Der Ansatz ist auf 52.500 € zu erhöhen.

1300.9401        Feuerwehrgerätehaus HER (Ausstattung)
Der Ansatz ist um 15.000 € auf 915.000 € zu erhöhen.

1400.9350        Katastrophen u. Zivilschutz, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Ansatz ist um 70.000 € auf 35.000 € zu senken.




 

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6. Entwurf Gesamthaushalt 2019

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 6

Sachverhalt

Der Entwurf des Gesamthaushaltes 2019 geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post, als auch auf elektronischem Wege, zu.

Entsprechend des Haushaltsplanentwurfs 2019 ergeben sich folgende Eckdaten (Vorjahreswerte in Klammern):
Der Haushaltsplanentwurf im Entwurf wird mit seinen Anlagen im RIS bis 09.02.2019 hinterlegt.

HH-Jahr:
2018
2019
Haushaltsvolumen:
34.642.797,00 €
31.585.060,00 €
Vermögenshaushalt:
11.214.757,00 €
8.545.750,00 €
Verwaltungshaushalt:
23.428.040,00 €
23.039.310,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:
3.913.540,00 €
3.695.780,00 €
Rücklagenentnahme:
0,00 €
0,00 €
Darlehensaufnahme:
1.666.504,00 €
1.547.540,00 €
Schuldenstand zum 01.01.:
2.633.155,10 €
2.260.733,14 €

Dokumente
Download FPA_13.02.2019_DauerndeLeistungsfähigkeit.pdf
Download FPA_13.02.2019_FiPla_Arten.pdf
Download FPA_13.02.2019_FiPla_Aufgaben.pdf
Download FPA_13.02.2019_Gesamtplan.pdf
Download FPA_13.02.2019_Gruppierungsübersicht_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_HHQuerschnitt08_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_HHQuerschnitt9_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_HHSatzung_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_Stellenplan.pdf
Download FPA_13.02.2019_Vermögenshaushalt_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_Verwaltungshaushalt_Entwurf.pdf
Download FPA_13.02.2019_VorberichtVerwHH.pdf

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7. Anfragen

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 13.02.2019 ö 7
Datenstand vom 08.05.2020 10:52 Uhr