Den Mitgliedern des Gremiums werden von der Verwaltung bis zum Wochenende folgende Unterlagen in Papierform übermittelt und ins RIS eingestellt:
- Entwurf Gesamtplan (Vermögenshaushalt 2023)
- Entwurf Vermögenshaushalt 2023
- Asphalt- und Straußenbaumaßnahmenprogramm
- Aufstellung der Investitionen/Zuführungsbeträge der letzten Jahre
- Upgedatete Bauprojektliste
Nach derzeitigem Stand verfügt der Entwurf des Vermögenshaushaltes über ein Ausgabenvolumen von 8.393.950,00 € (siehe Gesamtplan). (Vorjahr zu diesem Zeitpunkt: 8.101.491,00 €)
Die Details werden in der Sitzung erläutert.
Der Entwurf des Vermögenshaushaltsplanes wird in der Sitzung Haushaltsstelle für Haushaltsstelle durchgearbeitet.
Kämmerer Meyer erläutert den derzeitigen Stand der Haushaltsplanung.
Das Gremium befasst sich mit dem Entwurf des Vermögenshaushaltes:
HHSt.
0600.9350 Erwerb von bewegl. AV (u.a. EDV)
Die Positionen Schulung IT (4.000 €) und Zertifizierung Informationssicherheit (15.000 €) werden in den VerwHH verschoben. Das DMS (Dokumentenmanagement-Systems) wird in 2024 angesetzt. Der Ansatz beläuft sich somit auf 41.000 €.
1122.9350 Verkehrsüberwachung – Umsetzung Verkehrskonzept
Der Ansatz wird auf 20.000 € festgeschrieben.
1300.9350 Feuerwehr – Erwerb Anlagevermögen
Die für 2024 vorgesehene Anschaffung eines TSF/W für Oberschönbronn muss im Vorfeld hinsichtlich der Unterbringung in das Gerätehaus geprüft werden.
Für das Gerätehaus in Stadel sind 5.000 € für Pflasterarbeiten vorzusehen.
3400.3610 Heimatpflege – Förderung Wanderwege
Es ist ein Zuschuss von 10.000 € durch den Zweckverband Altmühlland A 6 anzusetzen.
3400.9350 Heimatpflege – Erwerb beweg. AV
Der Ansatz ist auf 12.000 € zu erhöhen (Weihnachtsbeleuchtung 10.000 €)
3400.9402 Heimatpflege – Beschilderung Wanderwege
Es ist ein Ansatz von 20.000 € vorzusehen.
5800.3450 Stadtgärtnerei – Einnahmen aus dem Verkauf bewegl. Sachen
Der Ansatz ist auf 40.000 € zu erhöhen (Verkauf alter Unimog).
5900.9400 Kinderspielplätze (Baumaßnahmen)
„Leutenbuch“ ist durch „Böckau“ zu ersetzen. Der Ansatz ist um 5.000 € mit dem Hinweis „Planungskosten Erlebnisspielplatz“ zu erhöhen. Ansatz: 50.000 €
6200.9321 Wohnungsbauförderung – Erwerb von Baugrundstücken
Der Ansatz ist für den Bereich Neunstetten auf 300.000 € festzusetzen.
6300.3450 Bauhof – Veräußerung von bewegl. AV
Der Ansatz ist auf „0“ zu setzen. Das Fahrzeug wurde bereits veräußert.
6300.9512 Elbersroth – BG „Am Steinbuck BA II“
Der Ansatz ist auf „0“ zu setzen.
6300.9531 Neunstetten – Erschließung BG Halmonslache –
Der Ansatz ist auf 200.000 € festzulegen.
6300.9536 Rauenzell – BebPl. an der Veldner Straße
Der Ansatz ist auf 50.000 € festzulegen.
6700.9600 Straßenbeleuchtung – Neubau/Austausch
Aus dem Gremium kommt der Wunsch auf, dass der Beauftragte der N-ERGIE, Herr Sand, in einer UEL-Sitzung die Möglichkeiten der Steuerung/Austausch u.ä. der Straßenbeleuchtung erläutert.
7001.9510 Erweiterung und Sanierung Kläranlage
Der Ansatz ist auf 100.000 € zu erhöhen (Anschaffung eines Räumers).
